En nuestro país existe una larga tradición de valientes denunciantes que sacan a la luz irregularidades corporativas y organizacionales, irregularidades que a menudo benefician a unos pocos a expensas de todos los contribuyentes. Si bien denunciar irregularidades es un acto valiente e importante, también puede ser un desafío, y quienes toman medidas decisivas para sacar a la luz la corrupción generalizada y otros tipos de irregularidades pueden enfrentar riesgos para su reputación y sus finanzas, especialmente si no reciben la orientación adecuada durante el proceso de denuncia.
Al mismo tiempo, los denunciantes pueden obtener grandes recompensas económicas, especialmente al presentar demandas por irregularidades conforme a las leyes estatales y federales de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) o las leyes federales de valores que protegen a los denunciantes. Un denunciante debidamente representado que presente demandas bajo dichas leyes puede obtener millones de dólares en recompensas económicas en algunos casos, aunque el proceso suele ser complejo. Por lo tanto, es importante trabajar con un abogado con experiencia en demandas por irregularidades en Los Ángeles de RFZ Law.
Por qué importan los denunciantes
En el contexto de las denuncias de irregularidades en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) y la legislación sobre valores, quienes aportan información valiosa sobre actos ilícitos prestan un servicio importante y necesario a sus conciudadanos y a las personas directamente afectadas por dichos actos. A menudo, las conductas fraudulentas que perjudican a contribuyentes e inversores pueden pasar completamente desapercibidas, a pesar de que las consecuencias negativas para las víctimas son muy reales, a menos que alguien con conocimiento interno del fraude lo denuncie. La denuncia de irregularidades no solo protege a contribuyentes e inversores, sino que también impide la competencia sana al evitar que quienes realizan acciones ilegales para enriquecerse ilícitamente se beneficien en el mercado, mientras que los participantes honestos del mercado luchan por competir. Un abogado especializado en Los Ángeles podría proporcionar información adicional sobre el propósito de las denuncias de irregularidades y el proceso legal para denunciar actos ilícitos.
Recompensas para denunciantes de la FCA
La Ley de Reclamaciones Falsas (o FCA, por sus siglas en inglés) fue promulgada por el gobierno federal durante la Guerra Civil como respuesta a los proveedores inescrupulosos de suministros a las fuerzas de la Unión. En esencia, la FCA prohíbe, entre otras cosas, facturar al gobierno federal por bienes o servicios de calidad inferior, mal clasificados, innecesarios o inexistentes. Actualmente, la mayoría de las reclamaciones por infracciones de la FCA se presentan en el contexto de la facturación fraudulenta de Medicare/Medicaid (es decir, sobrefacturación de servicios o facturación al gobierno por procedimientos médicos, dispositivos o recetas que no eran necesarios o nunca se proporcionaron) o en el ámbito de la adquisición de material de defensa militar. Además, se pueden presentar reclamaciones bajo la FCA cuando una empresa o un individuo ha evitado ilegalmente pagar al gobierno lo que le corresponde, como en el caso del fraude aduanero.
Lo que distingue a la FCA de muchas otras leyes penales y civiles es que, en esencia, faculta a los ciudadanos comunes que denuncian irregularidades y conocen dichas prácticas fraudulentas para presentar una demanda contra el infractor mediante un litigio privado. Como podría explicar un abogado especializado en denuncias de irregularidades en Los Ángeles, una vez presentada una demanda bajo la FCA, el gobierno federal tiene la opción de unirse al litigio. Si la demanda prospera o el demandado llega a un acuerdo, el denunciante puede recibir una recompensa que corresponde a una parte de las sanciones impuestas, generalmente entre el 15 % y el 30 %. En muchos casos, un denunciante privado, que podría ser un director ejecutivo, un empleado administrativo o simplemente una persona ajena a la empresa con conocimiento de irregularidades, puede recibir millones de dólares en compensación por sus servicios.
Recompensas para denunciantes de la SEC
Más recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores ( SEC) adoptó su propio programa de protección a denunciantes como parte de las reformas de la Ley Sarbanes-Oxley, implementadas en 2010 tras una década de escándalos corporativos y la recesión de 2008-2009. Bajo el Programa de Recompensas para Denunciantes de la SEC, un denunciante con conocimiento de violaciones de las leyes federales de valores puede enviar información de forma anónima a la SEC a través de su abogado en Los Ángeles. Dicha información podría estar relacionada con violaciones de las leyes de valores, tales como uso de información privilegiada, fraude con criptomonedas, esquemas Ponzi, lavado de dinero, ofertas de valores indebidas y violaciones de la FCPA y soborno, entre otras.
Si la información proporcionada a la SEC resulta de gran ayuda para la agencia y permite que la SEC recupere fondos por encima de un determinado umbral financiero, el denunciante podrá recibir una recompensa económica que oscila entre el 10 % y el 30 % del total recuperado. Desde su creación, el Programa de Recompensas para Denunciantes de la SEC ha pagado más de mil millones de dólares a los denunciantes, y algunas recompensas han superado los 100 millones de dólares cada una.
Proteja sus intereses trabajando con un abogado especializado en denuncias de irregularidades en Los Ángeles.
Es importante destacar que numerosas leyes estatales y federales brindan protección contra represalias por parte de empleadores y otras personas por participar en actos protegidos, como la denuncia de información sobre violaciones de la FCA y las leyes de valores ante el gobierno federal, ya sea como parte de una reclamación bajo la FCA o al presentar información ante la SEC. Por lo tanto, es fundamental trabajar con un abogado de Los Ángeles especializado en denuncias de irregularidades que tenga la experiencia necesaria no solo para ayudarle a recopilar y presentar su información con el fin de obtener la mayor recompensa posible, protegiendo a las víctimas de fraude y promoviendo la competencia leal en el mercado, sino también para protegerle de represalias y obtener justicia en caso de que estas ocurran. Si posee información que cree que podría constituir la base de una reclamación bajo la FCA o una solicitud al Programa de Recompensas para Denunciantes de la SEC, comuníquese hoy mismo con nuestra oficina para programar una consulta con uno de nuestros abogados.
