Aumentan los acuerdos y sentencias relacionados con la Ley de Reclamaciones Falsas.
Los acuerdos y sentencias a favor de los denunciantes están en aumento. En febrero de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, durante el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre de 2022, el gobierno de Estados Unidos y los denunciantes participaron en 351 acuerdos y sentencias, la segunda cifra más alta jamás registrada en un solo año. Durante el año fiscal anterior, el Departamento de Justicia informó que el total de sentencias y acuerdos superó los 5.6 millones de dólares, la segunda mayor cantidad en un solo año fiscal en la historia de Estados Unidos. En ambos años, el mayor porcentaje de acuerdos y sentencias a favor de los denunciantes correspondió a reclamaciones falsas relacionadas con el sector sanitario, si bien otras formas de reclamaciones falsas también están en aumento.
Los denunciantes suelen ser empleados con conocimiento de primera mano.
En lo que respecta a la Ley de Reclamaciones Falsas de Estados Unidos, un denunciante es una persona que informa sobre una empresa, organización o individuo que presenta una reclamación falsa ante el gobierno estadounidense. El denunciante debe tener conocimiento directo de la reclamación falsa, es decir, debe conocer personalmente al menos algunos de los hechos que la sustentan. Con frecuencia, este conocimiento lo obtienen empleados de empresas que presentan reclamaciones falsas contra el gobierno en el curso de sus actividades comerciales.
Entre los ejemplos de denunciantes se incluyen aquellos que utilizan la Ley de Reclamaciones Falsas para denunciar las siguientes violaciones de la ley:
- Empleados que denuncian a una empresa por cobrar precios excesivos a los Estados Unidos por un producto o servicio;
- Empleados que denuncian a una empresa por pagar salarios inferiores a los establecidos en los Estados Unidos;
- Empleados que denuncian a una empresa por evadir la obligación de pagar a los Estados Unidos, por ejemplo, aranceles o derechos de aduana;
- Empleados que denuncian a un empleador por recibir un soborno ilegal relacionado con programas gubernamentales; o
- Empleados que denuncian a una empresa por retener un pago en exceso recibido de los Estados Unidos.
Es importante destacar que la Ley de Reclamaciones Falsas incluye una "disposición contra las represalias" diseñada para proteger a los empleados que presentan denuncias por irregularidades contra posibles represalias por parte de su empleador, incluyendo protecciones contra el despido, la degradación, la suspensión o la discriminación.
Los posibles denunciantes deben ponerse en contacto inmediatamente con un abogado para que les ayude a proteger su reclamación.
Es fundamental que quienes deseen presentar una denuncia comprendan la cláusula de "primero en presentar la denuncia" de la Ley de Reclamaciones Falsas. Según esta cláusula, ninguna persona que no sea el Gobierno de los Estados Unidos puede interponer una demanda por reclamaciones falsas basada en hechos que ya constituyen la base de una acción judicial en curso. En resumen, esto significa que la primera persona en presentar una reclamación sobre una reclamación falsa específica es la única que puede recibir una indemnización si dicha reclamación prospera. Dicho de otro modo, si existe una demanda pendiente de un denunciante sobre las mismas reclamaciones falsas, quien presente la siguiente no recibirá los incentivos por interponer una denuncia.
Esto hace que sea imperativo que los empleados, o cualquier otra persona que crea tener un caso de denuncia de irregularidades, actúen de inmediato. Por ejemplo, si varios empleados tienen el mismo conocimiento directo y presentan denuncias por separado sobre la misma afirmación falsa hecha por su empleador, solo el primero en presentarla tendrá la oportunidad de recibir una indemnización. Se recomienda a cualquier posible denunciante que se ponga en contacto de inmediato con un abogado que pueda guiarlo a través de los matices y las complejidades del proceso.
Los denunciantes pueden recibir hasta el 30% del total de los daños y perjuicios recaudados.
La Ley de Reclamaciones Falsas se promulgó originalmente en 1863 para combatir el fraude cometido por contratistas que vendían bienes al Gobierno de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Desde entonces, el Congreso ha revisado repetidamente la Ley de Reclamaciones Falsas para ofrecer mayores incentivos a los denunciantes, así como protecciones adicionales para los empleados que denuncian irregularidades contra represalias.
Un denunciante que presenta una demanda exitosa bajo la Ley de Reclamaciones Falsas puede recibir entre el 10 % y el 30 % del total de los daños y perjuicios, dependiendo de si el gobierno interviene en la demanda. Estos daños pueden incluir no solo una parte de las pérdidas monetarias reales del gobierno, sino también un porcentaje de los daños triples, es decir, tres veces el monto de los daños reales. Además, el procesamiento de un caso de denuncia puede resultar en la imposición de una multa por incidente, que es esencialmente una sanción por incidente a la empresa, organización o individuo que perpetró la reclamación falsa contra los Estados Unidos. Estas multas por incidente también están vinculadas por ley a la inflación, lo que significa que aumentan a medida que aumenta la inflación, como ha sucedido en los últimos años. Si bien legalmente se denominan "sanciones", estas sanciones constituyen, en la práctica, daños punitivos.
No cabe duda de que los posibles denunciantes tienen grandes incentivos para informar sobre acusaciones falsas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, solo durante el año fiscal 2022, Estados Unidos pagó más de 488 millones de dólares a los denunciantes que presentaron sus demandas.
Las demandas por reclamaciones falsas suelen estar relacionadas con fraudes en la industria médica, fraudes aduaneros, fraudes relacionados con la COVID-19, fraudes en la contratación pública y sobornos.
La Ley de Reclamaciones Falsas abarca una amplia variedad de fraudes perpetrados contra los Estados Unidos. Algunos ejemplos de fraude que dan lugar a una reclamación en virtud de dicha ley incluyen:
- Fraude en la industria médica, incluyendo fraude a Medicare, fraude a Medicaid, fraude dental, fraude en la atención de enfermería y fraude relacionado con sobornos a proveedores de atención médica;
- Fraude aduanero, relacionado con mercancías importadas a los Estados Unidos, incluyendo el fraude relacionado con el pago insuficiente de derechos y aranceles, así como el fraude relacionado con la declaración insuficiente de derechos compensatorios y antidumping;
- Fraude relacionado con la COVID-19, incluido el fraude relacionado con empresas que reciben indebidamente beneficios del Programa de Protección de Nóminas;
- El fraude en las adquisiciones públicas abarca la compra de bienes y servicios por parte de Estados Unidos, incluyendo la falsificación de datos de precios por parte de contratistas gubernamentales, la presentación de costos materialmente falsos en virtud de contratos gubernamentales, empresas que proporcionan bienes y servicios que no cumplen con los requisitos gubernamentales, o sobornos ilegales relacionados con contratos gubernamentales.
Estos fraudes pueden variar en cuantía y afectar a distintos tipos de acusados. Por ejemplo, según el Departamento de Justicia, durante el año fiscal 2022, los acuerdos y las sentencias oscilaron entre los 2 millones y los 843.8 millones de dólares, e incluyeron casos contra grandes corporaciones, empresas familiares e individuos.
Si usted tiene conocimiento directo de que su empleador, u otra persona o entidad, ha presentado reclamaciones falsas ante el Gobierno de los Estados Unidos, podría tener derecho a una indemnización por presentar una reclamación conforme a la Ley de Reclamaciones Falsas. Sin embargo, debido a la complejidad de este tipo de reclamaciones, le recomendamos consultar con un abogado antes de hacerlo. Comuníquese hoy mismo con RFZ Law para una consulta gratuita.
