¿Cómo sé si tengo un caso de denuncia de irregularidades ante la FCA?

La Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) es una ley federal que tipifica como delito, entre otras cosas, la presentación a sabiendas de reclamaciones falsas para su pago al gobierno federal. Por ejemplo, un hospital que presente facturas falsificadas de Medicare para su pago al gobierno federal o un proveedor militar que suministre bienes defectuosos a la Marina de los EE. UU. estarían infringiendo la FCA. Como supervisor de la mayor economía del mundo, nuestro gobierno federal es, sin duda, un blanco fácil para la corrupción, y cada año se presentan numerosas demandas exitosas en virtud de la FCA contra acusados de la industria farmacéutica, la industria de la salud, el comercio internacional y la industria de adquisiciones de defensa militar.

Si bien la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) beneficia los intereses financieros de todos los contribuyentes, también ofrece recompensas económicas específicas a quienes denuncien casos de fraude contra el gobierno federal. Un demandante en virtud de la FCA puede recibir entre el 15 % y el 30 % del total de las sanciones impuestas a un acusado. Estas sanciones son considerables: actualmente, un infractor enfrenta multas de entre $13,508 y $27,018 por cada reclamación falsa presentada ante el gobierno federal, además de una indemnización equivalente al triple de los daños sufridos por el gobierno a causa de dichas reclamaciones.

Debido a que muchas demandas bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) involucran miles de denuncias falsas individuales, las sanciones económicas totales —y, por ende, las recompensas para los denunciantes— pueden aumentar exponencialmente. No es raro que las sanciones totales impuestas en una demanda bajo la FCA asciendan a decenas o cientos de millones de dólares, y se han pagado varias multas multimillonarias en este tipo de demandas.

Teniendo en cuenta esa posible recompensa financiera significativa, la pregunta entonces es si un posible demandante en virtud de la FCA tiene o no la información, la legitimación procesal y los recursos necesarios para llevar a cabo una demanda exitosa en virtud de la FCA.

¿Qué se considera una violación de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA)?

Para presentar una demanda exitosa bajo la FCA, en la mayoría de los casos un demandante denunciante deberá probar que una persona o entidad:

Presentar a sabiendas (o hacer que se presente) una reclamación falsa o fraudulenta para su pago o aprobación; O
Elaborar, utilizar o hacer elaborar o utilizar a sabiendas un registro falso o una declaración material para una reclamación falsa o fraudulenta; O
Conspiró con otra persona para hacer una o ambas de las acciones anteriores (conspiración significa llegar a un acuerdo para cometer una violación, incluso si la violación no necesariamente ocurrió); O
Tenía posesión, custodia o control de bienes o dinero utilizados o destinados a ser utilizados por el gobierno, pero no entregó la totalidad de ese dinero o bienes al gobierno; O
Proporcionó al gobierno documentación falsa sobre la recepción de bienes con la intención de engañar al gobierno; O
Comprar o recibir a sabiendas una prenda de propiedad de un empleado o funcionario del gobierno que no estaba autorizado para vender o pignorar propiedad; O
Haber hecho a sabiendas un registro o declaración falsa en relación con una obligación de transferir dinero o bienes al gobierno, o haber ocultado, evitado indebidamente o disminuido a sabiendas una obligación de pagar o transmitir dinero al gobierno.

En la práctica, las demandas bajo la FCA a menudo se presentan contra demandados en la industria farmacéutica, la industria de la salud, la industria de adquisición de defensa o la industria de exportación/importación por acciones tales como:

Comercialización de medicamentos para usos distintos a los aprobados.
Facturación por servicios médicos que nunca se prestaron o que eran innecesarios.
Facturación excesiva por servicios médicos prestados, por ejemplo, "sobrecodificación" de servicios médicos.
Uso de sobornos para promover la selección de bienes o servicios.
Cobro excesivo por servicios o bienes proporcionados en el contexto de defensa y militar.
Uso de recursos gubernamentales para productos financieros que no cumplen con la normativa.
Falta de pago de los derechos de aduana correspondientes (es decir, falsificando el país de origen, clasificando erróneamente los productos importados o reduciendo fraudulentamente los derechos de aduana adeudados).

¿Tiene pruebas suficientes de infracciones de la FCA?

Para presentar una demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) y superar una moción de desestimación, no se espera que usted cuente con el 100% de los hechos que demuestren el alcance total de la demanda, incluyendo los daños y perjuicios. Por ejemplo, si usted tiene información de que un hospital cobraba habitualmente al gobierno por procedimientos médicos que no realizaba, es posible que solo durante el proceso de descubrimiento de pruebas se pueda determinar el alcance total de los procedimientos y los costos fraudulentos resultantes.

Sin embargo, en la etapa inicial, es necesario que el demandante alegue suficientes hechos para inferir razonablemente que el demandado es responsable de la presunta conducta indebida. La mera sospecha y las conclusiones sin fundamento no serán suficientes. Además, dado que una demanda bajo la FCA se basa en una presunta acción fraudulenta, el demandante debe poder identificar quién, qué, cuándo, dónde y cómo se produjo la conducta indebida imputada, así como qué es falso o engañoso sobre la supuesta conducta fraudulenta y por qué es falso.

Por supuesto, se trata de normas legales, y se recomienda encarecidamente a cualquier demandante que trabaje con un asesor legal para desarrollar y recopilar las pruebas que respalden su demanda en virtud de la FCA, pero la conclusión es que, si bien existe una cantidad mínima de pruebas necesarias para respaldar una demanda en virtud de la FCA desde el principio, no se exige al demandante que tenga pruebas exhaustivas de todo el fraude sobre el que se basará la demanda.

¿Su información relativa a las infracciones de la FCA ya es pública?

Para presentar una demanda, no es necesario haber trabajado en una empresa que haya cometido infracciones de la FCA, pero sí es requisito que la información fundamental de una demanda bajo la FCA no sea pública o, si la información ya se ha hecho pública, que el demandante haya sido la "fuente original" de la información ahora pública.

Esto significa que un demandante no puede abrir el LA Times , leer un artículo sobre un médico que comete fraude con Medicaid y luego presentar una demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) basándose en lo leído. De igual manera, si el gobierno publica un informe sobre fraude con Medicaid, una persona no puede presentar una demanda bajo la FCA basándose en dicho informe. La excepción sería, sin embargo, si el propio demandante hubiera sido la fuente original de la información del artículo, por ejemplo.

¿Alguien más ha aportado la misma información?

Si otro demandante ya ha presentado una demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) con base en las mismas alegaciones generales que usted pretende utilizar, es probable que no tenga éxito, ya que los tribunales generalmente aplican la regla de "primero en presentar la demanda", que permite que solo el primer demandante que presente una queja por fraude bajo la FCA pueda continuar con el proceso. Por esta razón, si usted posee información sobre fraude bajo la FCA que otros también conocen, es fundamental trabajar rápidamente con un abogado con experiencia para reunir las pruebas necesarias para proceder con su reclamación. Tenga en cuenta que, incluso si un demandante tuvo alguna participación en el fraude, aún podría presentar una reclamación bajo la FCA.

Además, la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) también está sujeta a un plazo de prescripción, de modo que una demanda bajo esta ley debe presentarse dentro de los seis años posteriores a la conducta ilegal, o dentro de los tres años posteriores a que el gobierno tuviera conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de dicha conducta, pero en ningún caso más de 10 años después de que ocurriera.

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