¿Cómo funcionan los cargos RICO en California?
La Ley contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Organizada (RICO, por sus siglas en inglés) fue promulgada por el gobierno federal en 1970 para combatir y erradicar el crimen organizado al estilo mafioso en Estados Unidos. Si bien la ley federal RICO puede evocar imágenes de John Gotti y Los Soprano , se trata de una ley que se ha utilizado para emprender acciones legales contra individuos y entidades como empresas del sector salud, departamentos de policía e incluso ligas deportivas.
Tras la aprobación de la ley federal RICO, varios estados han promulgado sus propias leyes RICO. Una de las más destacadas es la de California, que aprobó la Ley de Control de Ganancias del Crimen Organizado de California. En consecuencia, los fiscales federales presentan cargos contra personas físicas y jurídicas en virtud de la ley federal RICO, mientras que los fiscales estatales de California lo hacen en virtud de la Ley de Control de Ganancias del Crimen Organizado de California.
Tanto la ley federal como la ley RICO de California funcionan de manera similar: los fiscales pueden presentar cargos por crimen organizado contra quienes participan en un patrón de comportamiento delictivo (los cargos por crimen organizado o "actividad de lucro delictivo" se suman a cualquier cargo por actividades delictivas subyacentes) y el gobierno puede exigir que los acusados entreguen sus bienes al gobierno antes de que se dicte una sentencia condenatoria.
Los demandantes privados también pueden interponer demandas civiles en virtud de la ley RICO contra los acusados a quienes alegan que están involucrados en un patrón de actividad delictiva y, al igual que en los juicios penales, pueden reclamar daños triples y otras sanciones contra los acusados.
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Crimen organizado y la Ley RICO
La ley federal RICO se desarrolló originalmente para erradicar el crimen organizado de tipo mafioso, persiguiendo a cualquier miembro de una organización criminal involucrada en un patrón de actividades delictivas y confiscando las ganancias ilícitas de dicha organización. En años posteriores, el espectro de acusados que enfrentan demandas civiles y penales bajo la ley RICO ha crecido drásticamente, y si bien las pandillas y organizaciones de estilo mafioso aún son objeto de procedimientos RICO, muchas personas y empresas que realizan actividades comerciales aparentemente legítimas pueden verse sujetas a demandas bajo la ley RICO (a menudo basadas en acusaciones de actividades delictivas como fraude electrónico o fraude postal), con la posibilidad de la confiscación de bienes y otras severas sanciones civiles y penales.
En una demanda federal bajo la ley RICO, el fiscal o el demandante deben demostrar un patrón de actividad delictiva organizada que incluya al menos dos actos delictivos organizados dentro de un período de diez años. Dichos actos podrían incluir:
- Malversación
- Soborno
- Juego ilegal
- Fraude de bancarrota
- Fraude de seguridad
- Lavado de dinero
- Obstrucción de la justicia
- Falsificación o infracción ilegal de derechos de autor
- Fraude postal o electrónico
- Interferencia ilegal con el comercio
Nuevamente, los acusados en un caso RICO pueden enfrentar sanciones penales por la violación de la ley RICO, además de las sanciones penales por la actividad delictiva subyacente, y también se les puede exigir que entreguen bienes antes de que se dicte una sentencia condenatoria y que paguen una indemnización triple por cualquier ganancia ilícita.
¿Cómo funciona una acusación RICO?
Para que prospere una demanda federal bajo la ley RICO, el gobierno (o un demandante privado) debe probar que:
- Existía una “empresa”.
- La empresa afectó al comercio interestatal.
- Que el acusado estuviera asociado con la empresa o trabajara para ella.
- Que el acusado participó en un patrón de actividad delictiva organizada que representa una amenaza de actividad delictiva continua, y
- Que el acusado llevó a cabo o participó en la conducta de la empresa a través de ese patrón de actividad delictiva organizada mediante la comisión de al menos dos actos de actividad delictiva organizada.
El término "empresa" se define de manera amplia a efectos de las demandas presentadas en virtud de la ley RICO. Puede incluir cualquier sociedad, corporación, asociación, sindicato, otra entidad jurídica o cualquier grupo de personas vinculadas entre sí.
Como se mencionó anteriormente, la actividad delictiva organizada abarca una larga lista de delitos estatales y federales, incluyendo delitos violentos como el asesinato, pero también delitos no violentos como el fraude postal o el fraude electrónico. Estas actividades deben estar relacionadas entre sí, de manera que constituyan o representen una amenaza de actividad delictiva continua. Esto podría incluir actos con propósitos, resultados, participantes, víctimas o métodos de comisión similares.
Para probar que los actos de crimen organizado fueron continuos, quienes presentan demandas bajo la ley RICO deben demostrar que los actos son parte de una asociación a largo plazo que existe con fines delictivos, que son una forma habitual de llevar a cabo el negocio legítimo en curso del acusado, o que son una forma habitual de llevar a cabo o participar en una empresa legítima y en curso.
Para ser acusado de un delito de crimen organizado (RICO), el acusado no necesita necesariamente haber estado al tanto de todos los aspectos de la conspiración a nivel empresarial. Basta con demostrar que: 1) el acusado aceptó participar en dos actos de crimen organizado, 2) conocía el alcance general de la conspiración y 3) sabía que la conspiración se extendía más allá de su participación individual.
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