Comprensión de la Ley Federal de Reclamaciones Falsas y la Ley de Reclamaciones Falsas de California

¿Qué es la Ley de Reclamaciones Falsas?

La Ley Federal de Reclamaciones Falsas (o FCA, por sus siglas en inglés) es una ley promulgada durante la Guerra Civil para impedir que proveedores privados sin escrúpulos del Ejército de la Unión defraudaran al gobierno federal mediante el suministro de bienes de baja calidad. La FCA se destacó por establecer un mecanismo que permitía a los denunciantes individuales con conocimiento de actividades fraudulentas dirigidas al gobierno federal (y, por ende, a los contribuyentes estadounidenses) interponer una demanda para obtener una indemnización por daños y perjuicios, una parte de la cual les sería entregada personalmente.

Durante el último siglo y medio, los litigios relacionados con la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) se han vuelto habituales, y cada año muchos denunciantes con conocimiento de este tipo de actividades fraudulentas —en la mayoría de los casos, fraude a Medicare y Medicaid, fraude aduanero y fraude en la contratación militar— presentan con éxito demandas en virtud de la FCA, y muchos denunciantes individuales obtienen recompensas multimillonarias por hacerlo.

Varios estados han seguido el ejemplo promulgando sus propias versiones estatales de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés), y California fue de hecho el primer estado en promulgar una ley estatal de la FCA mediante la cual las personas con conocimiento de fraudes perpetrados contra los contribuyentes californianos pueden presentar una demanda exitosa en virtud de la FCA de California para combatir el fraude fiscal y obtener una importante recompensa financiera por su trabajo. 

¿Qué es la Ley de Reclamaciones Falsas de California?

La Ley de Reclamaciones Falsas de California (CFCA, por sus siglas en inglés) se promulgó en 1987 para combatir el fraude perpetrado contra entidades locales y estatales. Inicialmente, hubo pocos litigios basados ​​en la CFCA, pero en los últimos años se han presentado numerosas demandas en virtud de esta ley. 

Por lo general, una persona con conocimiento de un fraude colaborará con un abogado con experiencia en la CFCA para reunir las pruebas necesarias para su reclamación y, posteriormente, interpondrá una demanda. A continuación, se redacta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de California. Los fiscales estatales determinarán si se suman a la denuncia. Independientemente de si el estado se une a la demanda, esta puede continuar contra los presuntos infractores. Las sanciones por una demanda exitosa bajo la CFCA incluyen el triple del monto de los daños sufridos por el gobierno estatal, además de multas.   

Compensación económica para los denunciantes de la CFCA

Al igual que su contraparte federal, la CFCA ofrece importantes incentivos financieros para los denunciantes que tengan conocimiento de fraudes contra el gobierno estatal, y que de hecho son porcentualmente más generosos que los que ofrece la FCA. Según la CFCA, un denunciante que presente una demanda exitosa puede recibir como recompensa financiera entre el 15 % y el 33 % de las sanciones y multas impuestas a un demandado cuando el gobierno estatal es parte en el litigio, y entre el 25 % y el 50 % de dichas sanciones y multas cuando el gobierno estatal decide no participar en el litigio. 

Desde la promulgación de la CFCA, se han impuesto más de 2 millones de dólares a los acusados ​​en virtud de dicha ley, por lo que las recompensas económicas disponibles para quienes presenten una demanda exitosa en virtud de la CFCA pueden ser significativas. 

Fundamentos de una reclamación ante la CFCA

Los elementos necesarios para una demanda exitosa bajo la CFCA son similares a los de la FCA. Para probar una demanda bajo la CFCA, un denunciante (y/o el gobierno estatal) debe alegar hechos relacionados con uno de los siguientes ocho escenarios que involucran a una persona o entidad que:

• Presenta o hace que se presente a sabiendas una reclamación falsa o fraudulenta para su pago o aprobación;
• A sabiendas, hace, usa o hace que se haga o use un registro o declaración falsa que sea material para una reclamación falsa o fraudulenta;
• Conspira para cometer una violación de la CFCA;
• Tiene posesión, custodia o control de bienes o dinero públicos utilizados o que vayan a ser utilizados por el estado o por cualquier subdivisión política y, a sabiendas, entrega o hace que se entregue menos de la totalidad de dichos bienes;
• Está autorizado a hacer o entregar un documento que certifique la recepción de bienes usados ​​o que serán usados ​​por el estado o por cualquier subdivisión política y, a sabiendas, hace o entrega un recibo que representa falsamente los bienes usados ​​o que serán usados;
• Compra a sabiendas, o recibe como garantía de una obligación o deuda, bienes públicos de cualquier persona que legalmente no pueda vender o pignorar dichos bienes;
• A sabiendas, hace, usa o hace que se haga o use un registro o declaración falsos que sean relevantes para una obligación de pagar o transmitir dinero o bienes al estado o a cualquier subdivisión política, o a sabiendas oculta o a sabiendas evita e indebidamente, o disminuye una obligación de pagar o transmitir dinero o bienes al estado o a cualquier subdivisión política; O
• Es beneficiario de la presentación involuntaria de una reclamación falsa, posteriormente descubre la falsedad de la reclamación y no la revela al estado o a la subdivisión política dentro de un plazo razonable después de descubrirla.

Diversas situaciones podrían constituir motivos para una reclamación exitosa en virtud de la CFCA, pero a menudo dicha situación implica que una persona o entidad reciba fondos o reembolsos del gobierno estatal por bienes o servicios que no se proporcionaron, que no eran necesarios, que no eran lo que decían ser o que eran de calidad inferior. 

¿Quién puede presentar una reclamación en virtud de la CFCA?

Con frecuencia, los empleados y gerentes de una empresa involucrada en fraudes contra el gobierno estatal presentan demandas bajo la CFCA, pero cualquier persona con conocimiento del fraude subyacente que pueda proporcionar pruebas suficientes para iniciar el proceso de una demanda puede ser elegible para hacerlo, incluso en algunos casos en los que el demandante tuvo alguna participación en el fraude mismo. 

Los posibles denunciantes de la CFCA deben tener en cuenta el plazo de prescripción aplicable, que exige que la demanda se presente dentro de los 6 años siguientes a la actividad fraudulenta subyacente, o 3 años después de que el demandante tuviera conocimiento de la actividad (o debiera haber tenido conocimiento razonablemente de la misma), lo que ocurra primero. 

Si cree que posee información sobre algún fraude que pueda constituir la base de una reclamación exitosa en virtud de la CFCA, le recomendamos encarecidamente que colabore con un abogado especializado en la CFCA para analizar y preparar su reclamación en un entorno totalmente confidencial.