¿Qué prohíbe la Ley Federal de Reclamaciones Falsas?

La Ley Federal de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) tipifica como delito defraudar a sabiendas al gobierno federal en diversos escenarios, entre ellos, presentar reclamaciones de Medicaid/Medicare infladas o fraudulentas, proporcionar bienes o servicios de calidad inferior al ejército estadounidense y cometer fraude aduanero.

Durante las décadas de vigencia de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés), el gobierno federal ha recuperado miles de millones de dólares gracias a las demandas presentadas en virtud de dicha ley. Cabe destacar que estas demandas suelen ser iniciadas por particulares con conocimiento de actividades ilegales y, de tener éxito, dichos particulares pueden recibir una recompensa económica de entre el 15 % y el 30 % del total de las sanciones impuestas al demandado.

¿Qué constituye una violación de la Ley de Reclamaciones Falsas?

Para probar una demanda bajo la FCA, un denunciante (y/o el gobierno) debe alegar hechos relacionados con uno de los siguientes ocho escenarios que involucran a un individuo o entidad que:

Presenta o hace que se presente a sabiendas una reclamación falsa o fraudulenta para su pago o aprobación;
A sabiendas, hace, usa o hace que se haga o use un registro o declaración falsa que sea material para una reclamación falsa o fraudulenta;
Conspira para cometer una violación de la FCA;
Tiene posesión, custodia o control de bienes o dinero públicos utilizados o que vayan a ser utilizados por el estado o por cualquier subdivisión política y, a sabiendas, entrega o hace que se entregue menos de la totalidad de dichos bienes;
Está autorizado a hacer o entregar un documento que certifique la recepción de bienes usados o que serán usados por el estado o por cualquier subdivisión política y, a sabiendas, hace o entrega un recibo que representa falsamente los bienes usados o que serán usados;
Compra a sabiendas, o recibe como garantía de una obligación o deuda, bienes públicos de cualquier persona que legalmente no pueda vender o pignorar dichos bienes;
A sabiendas, hace, usa o hace que se haga o use un registro o declaración falsos que sean relevantes para una obligación de pagar o transmitir dinero o bienes al estado o a cualquier subdivisión política, o a sabiendas oculta o a sabiendas evita e indebidamente, o disminuye una obligación de pagar o transmitir dinero o bienes al estado o a cualquier subdivisión política; O
Es beneficiario de la presentación involuntaria de una reclamación falsa, posteriormente descubre la falsedad de la reclamación y no la revela al estado o a la subdivisión política dentro de un plazo razonable después de descubrirla.

Diversas situaciones podrían constituir fundamentos para una demanda exitosa bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés), pero a menudo dicha situación implica que una persona o entidad reciba fondos del gobierno federal o reembolsos por bienes o servicios que no fueron proporcionados, que no eran necesarios, que no eran lo que decían ser o que eran de calidad inferior.

A continuación se presentan varios ejemplos recientes de alegaciones en demandas exitosas bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA):

Una empresa de software engañó al gobierno para obtener fraudulentamente múltiples préstamos del Programa de Protección de Nóminas (PPP).
Un proveedor de servicios médicos engañó al gobierno con respecto a sus procedimientos de seguridad para los registros de pacientes.
Una empresa especializada en calzado facturó al gobierno por lo que supuestamente eran artículos médicos diseñados a medida, pero que en realidad eran productos genéricos.
Una compañía farmacéutica pagó sobornos a médicos y farmacias para promocionar sus medicamentos recetados, al tiempo que promocionaba medicamentos que sabía que "eran inseguros, ineficaces y médicamente innecesarios, lo que a menudo conducía al abuso y al desvío de los mismos".

¿Puedo presentar una reclamación en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) si tuve algún papel en la infracción?

Es frecuente que una persona vinculada a una infracción de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) se presente como denunciante para exponer la actividad fraudulenta y obtener una recompensa. Al fin y al cabo, es típico que quienes participan en actividades fraudulentas intenten limitar el número de personas que conocen el delito a aquellas necesarias para llevar a cabo la actividad ilegal, por lo que es común que una persona que haya tenido algún papel directo o indirecto en dicha actividad se presente como denunciante (aunque cabe aclarar que prácticamente cualquier persona con suficiente conocimiento de dicha actividad ilegal puede actuar como denunciante, incluso si es completamente ajena a la empresa).

El texto de la FCA deja claro que una persona que haya participado en el fraude de la FCA —incluso quien lo inició— puede actuar como denunciante en un litigio de la FCA, aunque la recompensa económica que reciba podría verse reducida. Cabe destacar que una persona que ya haya sido condenada por la actividad subyacente no puede presentar una denuncia como tal. Además, si el gobierno ya ha iniciado un procedimiento legal en relación con la actividad subyacente —o si el denunciante aporta información que ya está disponible a través de fuentes públicas (a menos que el denunciante fuera la fuente)—, no podrá obtener una recompensa económica. Por lo tanto, es importante actuar con rapidez para evitar este tipo de situaciones.

Contacte con un abogado especializado en reclamaciones falsas.

Si cree tener conocimiento de algún fraude que pueda constituir la base de una reclamación exitosa en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés), le recomendamos encarecidamente que colabore con un abogado especializado en la FCA para analizar y preparar su reclamación en un entorno totalmente confidencial.

Al trabajar con un abogado especializado en la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) para presentar su denuncia, puede aumentar sus posibilidades de obtener una recompensa significativa y, al mismo tiempo, protegerse de represalias. Debido a los plazos de prescripción para las denuncias bajo la FCA, y dado que generalmente solo el primer denunciante que revela información sobre infracciones ilegales de la FCA puede optar a una recompensa, es fundamental actuar con rapidez para obtenerla con la ayuda de un abogado especializado en la FCA.