¿Qué es un Qui Tam Relator en el sector sanitario?
La persona promedio —e incluso, francamente, el abogado promedio— puede desconocer el significado de los términos "qui tam" o "denunciante", dado que generalmente no se utilizan fuera de áreas específicas del derecho. De hecho, si busca "denunciante" en Google, probablemente encontrará resultados para "agente inmobiliario", pero ambos términos se refieren a cosas muy diferentes. Un agente inmobiliario puede vender una propiedad por una comisión del 2-3%, pero un "denunciante" o "qui tam denunciante" es una persona que presenta una demanda por denuncia de irregularidades en nombre del gobierno federal o estatal, y puede obtener entre el 15% y el 30% de la recuperación financiera del gobierno. Esto significa que dicha persona puede ganar potencialmente millones de dólares por contribuir a exponer el fraude perpetrado contra el gobierno.
Las demandas Qui tam (una frase en latín que significa "quien demanda en nombre del Rey y también en el suyo propio") en los Estados Unidos generalmente se presentan bajo la Ley Federal de Reclamaciones Falsas ("FCA") o las leyes estatales de reclamaciones falsas (incluida la Ley de Reclamaciones Falsas de California, o CFCA) por demandantes privados que tienen conocimiento del fraude perpetrado por demandados privados contra el gobierno, y, nuevamente, a estos demandantes privados se les denomina "qui tam relators" o simplemente "relators".
El fraude en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) puede producirse en diversos contextos, como la adquisición de material de defensa y el fraude aduanero, pero un sector en el que este tipo de fraude se produce con extrema frecuencia es el de la atención médica, sobre todo en lo que respecta a las reclamaciones fraudulentas de reembolsos de Medicare y Medicaid.
¿Quién puede ser denunciante Qui Tam en el sector sanitario?
El requisito fundamental para que un denunciante tenga éxito es poseer suficiente conocimiento del fraude como para poder presentar una denuncia conforme a la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés). Cabe destacar que, en esta etapa, el denunciante no necesita contar con pruebas suficientes para demostrar el caso, sino simplemente cumplir con los requisitos mínimos de alegación e idealmente convencer al gobierno federal o estatal de que intervenga en el litigio.
En el ámbito de la atención médica, una persona con conocimiento del fraude de una organización a Medicare o Medicaid podría ser un ejecutivo de alto nivel, como el director de operaciones o el director financiero. También podría ser una enfermera a quien un médico le ordena solicitar servicios médicos innecesarios para obtener un mayor reembolso. O podría ser un especialista en facturación que sabe que ciertos servicios o productos médicos presentados para reembolso se están sobrevalorando o simplemente no se proporcionan. De hecho, no es necesario que el denunciante sea empleado de la organización, siempre y cuando tenga suficiente conocimiento o evidencia del fraude y esté dispuesto a denunciarlo.
¿Cuál es el papel del denunciante en la tramitación de una reclamación en virtud de la FCA?
Un denunciante es un demandante particular que interpone una demanda contra el o los demandados presuntamente implicados en fraude conforme a la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA). Antes de interponer la demanda, los denunciantes suelen colaborar con sus abogados especializados en FCA para recopilar y organizar de la mejor manera posible las alegaciones y pruebas necesarias para una demanda exitosa. Cuando se presenta una demanda de FCA ante un tribunal federal, se tramita "a puerta cerrada", lo que significa que la demanda se presenta bajo secreto de sumario y, por lo tanto, no es un registro público durante al menos un período de tiempo, lo que permite al denunciante permanecer en el anonimato durante esta fase.
Al mismo tiempo que se presenta la demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA), se notifica una copia de la denuncia a la Fiscalía Federal correspondiente. Los fiscales federales disponen entonces de un plazo para investigar la veracidad y suficiencia de las alegaciones contenidas en la denuncia, a fin de determinar si el gobierno federal debe intervenir en el proceso. Generalmente, los denunciantes desean que el gobierno federal intervenga en el caso, ya que los fiscales federales proporcionarán recursos procesales y de investigación para dar seguimiento a la demanda, y esto indica que el caso es sólido y tiene una alta probabilidad de éxito.
Aunque el gobierno no intervenga, el denunciante particular puede continuar con la demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA). En cualquier caso, la demanda puede tramitarse en un tribunal federal, y el denunciante puede o no prestar testimonio, ya que cada caso dependerá de las pruebas disponibles para el demandante y/o el gobierno.
Protecciones para denunciantes en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones Falsas
Los denunciantes Qui Tam —y, de hecho, cualquier persona que participe en la promoción de una acción bajo la FCA— están protegidos contra represalias contra sus empleadores por iniciar una demanda bajo la FCA. De conformidad con la FCA, cualquier empleado, contratista o agente tendrá derecho a todas las compensaciones necesarias para resarcirlo íntegramente si es despedido, degradado, suspendido, amenazado, acosado o discriminado de cualquier otra manera en sus términos y condiciones de empleo debido a su participación en la promoción de una acción bajo la FCA.
Si un empleador toma represalias contra una persona por participar en una demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés), dicha persona tiene derecho, conforme a la FCA, a interponer diversas acciones legales, entre ellas: “la reincorporación con la misma antigüedad que el empleado, contratista o agente habría tenido de no haber sido por la discriminación, el doble del monto de los salarios atrasados, los intereses sobre dichos salarios y la compensación por cualquier daño especial sufrido como resultado de la discriminación, incluidos los costos del litigio y los honorarios razonables de los abogados”.
Cómo convertirse en un denunciante Qui Tam
Si cree tener conocimiento de posibles infracciones de la FCA que podrían permitirle presentar una demanda exitosa como denunciante (qui tam), es recomendable que consulte con un abogado especializado en la FCA lo antes posible. De esta manera, podrá tener una consulta o varias consultas totalmente confidenciales con un abogado para determinar si posee suficiente conocimiento o evidencia de irregularidades para presentar una demanda, si puede recopilar dicha evidencia y cómo hacerlo adecuadamente para fortalecer su caso sin infringir las leyes aplicables. Su abogado también puede tomar medidas para proteger su identidad durante el proceso y evitar represalias.
Nuestros abogados cuentan con décadas de experiencia tanto en el gobierno federal como en los niveles más altos del ejercicio privado de la abogacía, y están listos para trabajar con usted y asesorarlo sobre cómo presentar su demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA).
