¿Cuándo se convierten los delitos de cuello blanco en delitos federales?
Las actividades comerciales, incluso aquellas que parezcan inofensivas o propias de una práctica habitual en el sector, pueden dar lugar a investigaciones o procesos judiciales estatales y/o federales contra personas físicas y jurídicas, incluyendo a quienes, sin ser sospechosos de haber cometido el delito en cuestión, hayan participado en el plan o colaborado en él, incluso sin intención de infringir la ley. Si bien las investigaciones penales estatales y federales pueden tener consecuencias negativas significativas para una persona o empresa, una investigación federal suele implicar una mayor inversión de recursos gubernamentales para el desarrollo de un caso penal, así como sanciones económicas y penas de prisión más severas.
Definición de delitos de cuello blanco
No existe necesariamente una definición específica en la ley sobre lo que constituye un "delito de cuello blanco". Independientemente de si un presunto acto delictivo se considera o no un delito de cuello blanco, un fiscal tiene la facultad de investigar y presentar cargos contra una persona (o empresa), lo que podría acarrearle antecedentes penales, multas cuantiosas y posibles penas de cárcel o prisión.
Dicho esto, el término «delito de cuello blanco» suele referirse a un acto delictivo cometido por una persona en un entorno empresarial o financiero, y generalmente alude a un delito no violento que implica el intento de obtener un beneficio económico por parte del presunto autor y un daño económico a las presuntas víctimas. El programa de delitos de cuello blanco del Buró Federal de Investigaciones (FBI), principal organismo federal de investigación policial, se centra en delitos de cuello blanco como el fraude corporativo (que incluye la falsificación de información financiera, el uso de información privilegiada, los sobornos y las infracciones fiscales), el blanqueo de capitales, el fraude de valores y materias primas, el fraude hipotecario y de instituciones financieras, y el robo y la piratería de propiedad intelectual.
Estos son solo ejemplos generales, y existe una gran cantidad de actividades, incluso aquellas que pueden parecer prácticas normales de la industria, que podrían entrar dentro del ámbito de las presuntas actividades delictivas de cuello blanco.
¿Cuándo se considera un delito federal?
Los 50 estados tienen sus propios códigos penales, que definen los actos que constituyen delitos en cada estado, así como las posibles sanciones penales en caso de condena. Los fiscales estatales y locales se encargan de procesar las infracciones de dichas leyes estatales, y las fuerzas policiales y agencias locales y estatales suelen liderar las investigaciones que sirven de base para dichos procesamientos.
Asimismo, el gobierno federal promulga las leyes que constituyen la base de los procesos penales federales. Las agencias federales investigan estos actos, y el Departamento de Justicia —incluidas las fiscalías federales de cada estado— procesa a las personas y empresas presuntamente infringidas por las leyes penales federales. Conforme a los mandatos constitucionales que limitan el alcance de las leyes federales, estas generalmente abarcan actividades que trascienden el ámbito estatal o afectan al comercio interestatal, como el fraude postal y el fraude electrónico. Dado que los delitos relacionados con transacciones financieras suelen implicar el uso de sistemas de comunicación o financieros interestatales, a menudo se encuentran dentro de la jurisdicción de las fuerzas del orden federales.
¿Quién investiga los delitos de cuello blanco?
Nuevamente, los enjuiciamientos por delitos de cuello blanco son llevados a cabo por el Departamento de Justicia, ya sea a través de su sede principal en Washington, D.C. ("Main Justice") o de las Fiscalías Federales en cada estado. El FBI suele realizar investigaciones de delitos de cuello blanco además de los fiscales federales, pero otras agencias federales también suelen realizar investigaciones penales y civiles federales, incluyendo la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.
Multas
Las penas por delitos federales se establecen en las leyes que definen y prohíben la conducta delictiva. En el caso de los delitos de cuello blanco, la condena penal suele conllevar una sanción económica significativa, que puede incluir multas y otras medidas, como la devolución de las ganancias ilícitas, además de la posibilidad de penas de cárcel o prisión. Esta sanción suele estar vinculada al monto de las ganancias presuntamente obtenidas ilícitamente con el delito. Por ejemplo, una condena por violación de las leyes federales contra el lavado de dinero puede resultar en una pena de prisión de hasta 20 años y una multa de $500,000 o el doble del valor de los fondos involucrados en las transacciones en cuestión, lo que sea mayor.
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